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                                                            发稿时间:2020-06-06 09:56:54

                                                            付建律师表示,如果确定纪女士本人对此事不知情,那董某就是利用担任商业银行工作人员的职务便利,挪用客户资金归个人使用,数额较大不退还,其行为已涉嫌构成《刑法》上的挪用资金罪。

                                                            6月2日0时至24时,无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至6月2日24时,累计报告境外输入确诊病例174例,累计出院172例,在院2例。

                                                            6月3日,上述支行多名员工证实,尾号为1689的号码,是该行客户经理董某在使用,而且办理了建行集团号。

                                                            全市已连续48天无本地报告新增确诊病例,具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区131天、门头沟区121天、怀柔区117天、顺义区115天、密云区112天、石景山区110天、大兴区110天、房山区107天、昌平区106天、西城区104天、通州区104天、丰台区91天、东城区88天、海淀区71天、朝阳区48天。6月3日,建行河南平顶山煤炭专业支行内,59岁的纪女士数次哽咽。

                                                            业内人士介绍,625万的转进转出,是明显的虚存虚贷、虚增存款规模。此外,2016年9月30日,中国人民银行下发的银发(2016)261号文件指出,从2016年12月1日起必须执行:银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。但是纪女士名下的贷款和信用卡,留的不是本人电话,电话实际使用人却是其客户经理。

                                                            河南豫龙律师事务所律师付建认为,银行作为储户存款的保管机构,应该向储户提供安全保障。基于此,建行河南平顶山煤炭专业支行负有不可推卸责任,应作为纪女士损失的第一承担者。

                                                            6月3日,上游新闻记者在上述建行查询发现,2019年2月24日,纪女士办理了一笔5万元的快贷,期限为一年,至今分文未还,已逾期4个月;纪女士名下还有4张信用卡,已多次透支并办理了分期还款。

                                                            6月3日,她向上游新闻记者介绍,2019年年底,儿子准备装修房子,她来到建行平顶山煤炭专业支行取钱。柜员称,她的卡上不仅没钱,还欠着贷款未还,存钱进去便会被扣走。

                                                            2018年1月12日,银监会下发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》。其中提到,代销金融监管机构监管范围外的、不持有金融牌照的机构发行的产品属侵害金融消费者权益行为。董某说去赌博网站购买彩票,是代纪女士的“投资”行为,赌博网站不可能持有金融牌照。

                                                            目前,案件还在进一步审理中。